USA:s regering strävar efter att förbli CFTC-åtgärder mot operatörer av $44M Bitcoin Ponzi-system


USA:s regering försöker stanna kvar vid en åtgärd som vidtagits av Commodity Futures Trading Commission (CFTC) mot operatörerna av $44 miljoner Bitcoin Ponzi och förskingringssystem.

Den 19 april 2022 lämnade regeringen in en yrkande om att ingripa i det civila målet och att vilandeförklara tvistemålet på grund av det parallella brottmålets anhängighet. Samma bakomliggande fakta är aktuella i både civilmålet och brottmålet.

Den 3 mars 2022 returnerade en storjury i det östra distriktet i New York ett åtal som anklagade de tilltalade för bedrägeri och konspiration av elektroniskt bedrägeri, konspiration av penningtvätt och penningtvätt, hinder för rättvisa, konspiration för att hindra rättvisa och manipulering bevis.

Specifikt hävdar åtalet att de tilltalade, invånare i New York, North Carolina och Pennsylvania, lurat investerare och potentiella investerare i en serie webbaserade virtuella valutaföretag som heter EmpowerCoin, ECoinPlus och Jet-Coin.

Bland annat lovades investerare i Virtual Currency Companies att deras investeringar skulle användas för att handla med Bitcoin och andra virtuella valutor och att de skulle få stor, garanterad avkastning från vinsterna. I själva verket har de investerade tillgångarna använts för att betala tillbaka andra investerare eller stulna. Var och en av de tilltalade var intimt involverad i driften av Virtual Currency Companies.

Svarande Golden och Egerton drev EmpowerCoin och ECoinPlus, medan Golden och Aggesen drev Jet-Coin. Vart och ett av de virtuella valutaföretagen gjorde nästan identiska representationer till investerare och förlitade sig på liknande (eller samma) programvara. De virtuella valutaföretagen kollapsade ungefär i augusti 2017, och efter deras kollaps hindrade åtalade Golden och Aggesen en undersökning från Federal Trade Commission (FTC) i de virtuella valutaföretagen genom att bland annat torka av Aggesens bärbara dator.

Investerare i vart och ett av de virtuella valutabolagen fanns i det östra distriktet i New York och på andra håll.

De åtalade Golden, Aggesen och Egerton motsätter sig inte regeringens motion om vilandeförklaring. Regeringen har också samrått med CFTC, som inte motsätter sig införandet av det begärda beslutet att vilandeförklara det civila målet.

Enligt myndigheterna är det lämpligt att vilandeförklara förfarandet eftersom regeringens motion är aktuell och samma påstådda bedrägliga system är aktuella i både civilmålen och brottmålen. Dessutom är en uppskov nödvändig, säger regeringen, eftersom de tilltalade inte bör tillåtas använda civila upptäckter i civilmålet för att undvika de begränsningar av brottslig upptäckt som annars skulle gälla dem i brottmålet.

En vistelse är också nödvändig för att främja rättsekonomin.

Följaktligen begär Förenta staterna att domstolen: (1) tillåter regeringen att ingripa i enlighet med Federal Rule of Civil Procedure 24; och (2) förordna, i enlighet med domstolens inneboende befogenhet, att förfarandet i civilmålet ska vilandeförklaras tills det relaterade brottmålet avslutas.





Source link