US Treasury sanktionerar virtuell valutamixer Tornado Cash

[ad_1]

Idag sanktionerade det amerikanska finansdepartementets kontor för kontroll av utländska tillgångar (OFAC) den virtuella valutamixern Tornado Cash, som har använts för att tvätta virtuell valuta för mer än 7 miljarder dollar sedan den skapades 2019.

Detta inkluderar över 455 miljoner dollar som stulits av Lazarus Group i det hittills största kända virtuella valutaruppet. Tornado Cash användes därefter för att tvätta mer än 96 miljoner dollar av skadliga cyberaktörers medel från Harmony Bridge Heist den 24 juni 2022 och minst 7,8 miljoner dollar från Nomad Heist den 2 augusti 2022.

Treasury har arbetat för att avslöja komponenter i det virtuella valutaekosystemet, som Tornado Cash och Blender.io, som cyberkriminella använder för att fördunkla intäkterna från olaglig cyberaktivitet och andra brott. Även om den mesta virtuella valutaaktiviteten är laglig, kan den användas för olaglig aktivitet, inklusive sanktionsundandragande genom blandare, peer-to-peer-växlare, darknet-marknader och börser. Detta inkluderar underlättande av rån, ransomware-program, bedrägerier och andra cyberbrott.

Tornado Cash är en virtuell valutamixer som fungerar på Ethereum-blockkedjan och urskillningslöst underlättar anonyma transaktioner genom att fördunkla deras ursprung, destination och motparter, utan några försök att fastställa deras ursprung. Tornado tar emot en mängd olika transaktioner och blandar dem innan de överförs till sina individuella mottagare. Medan det påstådda syftet är att öka integriteten, används blandare som Tornado ofta av otillåtna aktörer för att tvätta pengar, särskilt de som stulits under betydande rån.

Tornado utses i enlighet med EO 13694, i dess ändrade lydelse, för att ha materiellt assisterat, sponsrat eller tillhandahållit ekonomiskt, materiellt eller tekniskt stöd för, eller varor eller tjänster till eller till stöd för, en cyberaktiverad aktivitet som härrör från eller riktar av personer som är belägna, helt eller till väsentlig del, utanför USA som är rimligen sannolikt att resultera i, eller väsentligt har bidragit till, ett betydande hot mot den nationella säkerheten, utrikespolitiken eller den ekonomiska hälsan eller den finansiella stabiliteten i USA och som har syftet eller effekten att orsaka ett betydande förskingring av medel eller ekonomiska resurser, affärshemligheter, personliga identifierare eller finansiell information för kommersiella eller konkurrensmässiga fördelar eller privat ekonomisk vinning.

Som ett resultat av dagens åtgärd är all egendom och intressen i Tornado Cashs egendom som finns i USA eller i besittning eller kontroll av amerikanska personer blockerade och måste rapporteras till OFAC. Dessutom spärras även alla enheter som ägs, direkt eller indirekt, till 50 procent eller mer av en eller flera blockerade personer.

Alla transaktioner från amerikanska personer eller inom (eller transiterande) USA som involverar egendom eller intressen i egendom som tillhör utsedda eller på annat sätt blockerade personer är förbjudna såvida de inte godkänns av en allmän eller specifik licens utfärdad av OFAC, eller är undantagna. Dessa förbud inkluderar att göra bidrag eller tillhandahållande av medel, varor eller tjänster av, till eller till förmån för någon blockerad person och mottagande av bidrag eller tillhandahållande av medel, varor eller tjänster från någon sådan person.


[ad_2]

Source link