Texansk tillsynsmyndighet anmäler förhör mot Celsius vd


Texas State Securities Board har lämnat in ett förhör mot Alexander Mashinsky, VD för Celsius Network.

Utfrågningen hålls via videokonferens i syfte att avgöra huruvida ett förslag till beslut ska utfärdas för införande av ett UPPHÖRANDE OCH AVSTÄLLANDE ORDER, ett föreläggande om att bedöma en ADMINISTRATIVA böter och ett föreläggande om betalning av ÅTERBETALNING mot Alexander Mashinsky.

Celsius Network, Inc., Celsius Network Limited, Celsius US Holding, LLC, Celsius Network, LLC och Celsius Lending, LLC, medan de kontrolleras av Mashinsky, påstod sig generera intäkter genom handel med kryptovalutor, utlåning och upplåning, samt engagerar sig i egen handel, gruvdrift och andra typer av transaktioner.

Celsius Network har delvis olagligt finansierat utlåningsverksamheten, egen handel och annan verksamhet genom försäljning av oregistrerade värdepapper i form av räntekonton i kryptovaluta.

Celsius Network hänvisar till de oregistrerade ränteintjänande kryptovalutorna som Celsius Networks “Tjäna belöningar”-program. De tillät texaner och andra investerare som var minst arton år gamla att ansöka om att investera i Earn Accounts via Celsius Networks webbplats eller smartphoneapplikation. Så många som 17 000 Texas kan ha investerat i Earn-konton.

Investerare öppnade konton genom att överföra godkänd kryptovaluta till Celsius Network för att investera i Earn Accounts. Investerare släppte kontrollen över sin kryptovaluta och Celsius Network tog fullt lagligt och fördelaktigt ägande av investerarnas kryptovaluta.

Den 11 juni 2022 postade en medlem av allmänheten som här kallas “Mike” ett meddelande på sociala medier som hävdade att han var “höra om [EARN] konton som låses” och att han ”hoppas[d] detaljhandeln kan komma ut.”

Samma dag postade Mashinsky ett offentligt svar på sociala medier som löd följande:

Mike känner du ens en person som har problem med att dra sig ur Celsius? [sic]

varför sprida FUD och desinformation. [sic]

Om du får betalt för detta, låt alla veta att du väljer sida, annars är vårt jobb att bekämpa Tradfi tillsammans…

Även om svarandens offentliga svar antydde att Celsius Network inte fryste Earn Accounts, fryste Celsius Network Earn Accounts redan nästa dag, den 12 juni 2022. Respondenten och Celsius Network tillkännagav gemensamt frysningen via webbplatsen för Celsius Network, en blogg och sociala medier.

Den 13 juli 2022 ansökte Celsius US Holding, LLC, Celsius Networks Lending, LLC, Celsius Network, LLC, Celsius Network, Inc., Celsius Mining, LLC, Celsius Lending, LLC och Celsius KeyFi, LLC, om kapitel 11 i konkurs i USA:s konkursdomstol för Southern District of New York.

Celsius Network var inte licensierad som en Money Service Business i Texas och kunde inte lagligen bedriva valutaväxling eller överföring av pengar enligt kapitel 151 i Texas Finance Code.

Earn-kontona skyddades inte uttryckligen av Securities Investor Protection Corporation, även känd som SIPC, ett federalt mandat, icke-vinstdrivande, medlemsfinansierat amerikanskt företag skapat under Securities Investor Protection Act från 1970 som kräver medlemskap i de flesta USA- registrerade mäklare-handlare.

Earn-kontona var inte heller försäkrade av Federal Deposit Insurance Corporation, annars känd som FDIC.

Kronofogdeavdelningen ber om ett förslag till beslut om införande av ett föreläggande om att svaranden omedelbart ska upphöra med att bryta mot 4003.001 och 4004.051 i värdepapperslagen och att svaranden omedelbart upphör och avstår från bedrägeri i samband med erbjudandet eller försäljningen av värdepapper i Texas.

Enforcement Division ber också att den ärade förvaltningsrättsdomaren utfärdar ett förslag till beslut som ålägger svaranden att betala en återbetalning av kapitalbeloppet till Texasbor som investerat i oregistrerade Earn-konton enligt avsnitt 4007.108 i Securities Act.

Kronofogdeavdelningen ber vidare om ett förslag till beslut om införande av ett föreläggande som dömer förvaltningsbot mot svarande enligt avsnitt 4007.106. Denna bön avser administrativa böter som inte överstiger det högsta av 20 000 USD per överträdelse eller bruttobeloppet för eventuell ekonomisk fördel som svaranden fått till följd av att ha brutit mot sektionerna 4003.001 och 4004.051 i Securities Act eller som ett resultat av bedrägeri i samband med med erbjudande eller försäljning av värdepapper i Texas.

I vilket fall som helst inkluderar denna bön ett extra belopp på högst $250 000 för alla olagliga och bedrägliga handlingar och seder som begåtts av texaner som är 65 år eller äldre.

Kronofogden prioriterar utbetalning av återbetalningar till investerare framför bedömningen av administrativa vite. Den kommer därför att be den ärade förvaltningsrättsdomaren att prioritera betalning av återbetalningar till investerare och underordna alla bedömningar av administrativa böter tills eller såvida inte Texans får en återbetalning av kapitalet insatt på Earn-konton.




Source link