SEC vill gå vidare med åtgärder mot samarbetspartnern till Ponzi-bedragaren Renwick Haddow


United States Securities and Exchange Commission (SEC), som inledde sin verkställighetsåtgärd mot James Moore, en medbrottsling till Renwick Haddow, redan 2018, gör ett försök att äntligen få fallet att vika. Den 23 februari 2022 lämnade tillsynsmyndigheten in ett statusbrev till New York Southern District Court.

Dokumentet, som har setts av FNG-teamet, avslöjar att SEC begär en förundersökningskonferens. Detta sker efter att Moore tidigare i februari dömts i ett relaterat brottmål.

Han dömdes till 140 månaders fängelse och dömdes att betala ersättning på 57 579 790,00 USD och böter på 50 000,00 USD. Moore har lämnat in sitt meddelande om överklagande i brottmålet.

Kommissionen begär därför att domstolen ska planera in en första förberedande konferens i den civilrättsliga talan. Om domstolen bifaller begäran kommer kommissionen att underrätta Moore skriftligen om konferensen och vidta åtgärder för att Moore ska dyka upp telefoniskt.

I slutet av 2009 samarbetade Moore med Renwick Haddow, som också är brittisk medborgare, för att sälja investeringar i ett hotellsystem där investerare förlorade pengar. Haddow hade diskvalificerats som styrelseledamot i vilket brittiskt företag som helst i åtta år och senare stämt av Financial Conduct Authority, en brittisk tillsynsmyndighet, för att ha drivit investeringsplaner genom felaktiga framställningar som förlorade investerare i stort sett alla sina pengar. Dessa sanktioner och rättegångar publicerades flitigt på nätet.

Från och med 2015 valde Moore att samarbeta med Haddow igen, denna gång för att begära investeringar i Bar Works genom väsentliga felaktiga framställningar om bland annat identiteten på Bar Works ledning och företagets finansiella ställning.

För att dölja sin roll på Bar Works på grund av den negativa publiciteten på internet relaterad till tidigare investeringsplaner och statliga sanktioner i Storbritannien, antog Haddow aliaset “Jonathan Black”. Trots Haddows kontroll över Bar Works distribuerade Moore och andra medvetet Bar Works med material som listade Black som verkställande direktör för Bar Works och hävdade att Black hade en omfattande bakgrund inom ekonomi och tidigare framgångar med nystartade företag. Som Moore väl visste var “Jonathan Black” en helt fiktiv person, skapad för att maskera Haddows kontroll över Bar Works.

Moore hjälpte bland annat till att ta fram och distribuera pitchmaterial som innehöll felaktiga framställningar. Moore och ett anslutet spanskbaserat företag, United Property Group, samordnade en betydande säljstyrka för att rekrytera investerare med vetskapen om att materialet innehöll falskheten. Moore rådde Haddow om hur han skulle fortsätta att dölja sanningen om “Jonathan Blacks” identitet och bekräftade för potentiella försäljningspartners att han kommunicerade med VD:n “Jonathan Black.”

Moore rådde också Haddow om hur han skulle undvika utländska brottsbekämpande myndigheter. Moore fick personligen cirka 1,6 miljoner dollar från Bar Works innan han hjälpte till att lansera ett konkurrerande investeringsprojekt för co-working space.

Moore ljög upprepade gånger för United States Securities Exchange Commission (SEC) och federala brottsbekämpande agenter för att täcka över sin roll i Bar Works-programmet. Den 11 augusti 2016 – medan Bar Works-programmet fortfarande var i drift – deltog Moore i en inspelad telefonintervju med SEC och upprepade att Jonathan Black var en riktig person som han förstod vara VD för Bar Works, trots att han visste att Black var falsk.

Moore hävdade att han aldrig bad om att få prata med Jonathan Black, även om Moore under de föregående månaderna hade blivit felaktigt framställda för flera agenter att han arbetade nära Black.



Source link