Ryska c-bank upptäckte 812 illegala Forex-mäklare 2021


Rysslands centralbank publicerade idag uppgifter om sitt arbete för att förhindra bedrägliga aktiviteter inom finanssektorn 2021.

År 2021 identifierade centralbanken nästan 2 700 illegala finansiella tjänsteföretag och pyramider. Antalet finanspyramider nådde 871 (jämfört med 222 2020), medan antalet illegala deltagare på värdepappersmarknaden var 860 (deras antal 2020 var 395).

Ökningen av antalet sådana illegala enheter skylls på den aktiva expansionen av bedrägliga affärer online. Samtidigt har regulatorn förbättrat sin övervakningsprocess. Således identifierar centralbanken olagliga affärer lättare.

Mer än hälften av pyramiderna lockade till sig investeringar i kryptovalutor eller erbjöd sina offer att investera i icke-existerande krypto. Bedragarna missbrukar sina offers dåliga ekonomiska kunskaper.

Majoriteten av de illegala deltagarna på värdepappersmarknaden erbjöd Forex-återförsäljartjänster. Det upptäcktes 812 illegala Forex-handlare (den officiella beteckningen OTC Forex-mäklare i Ryssland) av centralbanken 2021. Många av dem påstod sig vara utländska mäklare.

Låt oss notera att förra året initierade centralbanken blockering eller begränsning av åtkomst till mer än 3 000 webbplatser för olagliga finansiella företag.

Centralbanken rekommenderar allmänheten att vara försiktig när de överväger finansiella erbjudanden, särskilt sådana som gäller investeringar. Tillsynsmyndigheten publicerar den så kallade “varningslistan” som inkluderar företag med kännetecken på bedräglig verksamhet.

Listan innehåller företag som illegala fordringsägare och finansiella pyramider, samt onlinehandelsföretag som inte har de nödvändiga licenserna men som ändå riktar sig till ryska investerare. Det finns hundratals illegala mäklarhus på listan, inklusive Forex-företag.

Ett av namnen som nämns i listan är Alpari Limited. Grand Capital är också värvad. Utländska valutaföretag som har hamnat i problem utomlands, som USGFX, finns också på den svarta listan.



Source link