Rätten ålägger GNTFX-operatören Casper Mikkelsen att betala 4,7 miljoner dollar för valutabedrägeri


Den amerikanska derivatmarknadsregulatorn Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har meddelat att den amerikanska domstolen för södra distriktet i New York har gett ett beslut och en slutgiltig dom mot danska bosatta Casper Mikkelsen, a/k/a Carsten Nielsen, a/k/ en Brian Thomson, a/k/a Thomas Jensen, a/k/a Casper Muller, som permanent förbjuder honom att handla med råvaruintressen och beordrade honom att betala 1 191 286 USD i återbetalning och en straffavgift på 3 573 860 USD, vilket är tredubbla vinsten Mikkelsen gjorde när han begick detta bedrägeri.

“CFTC kommer att fortsätta att samarbeta med utländska tillsynsmyndigheter och andra myndigheter för att aggressivt förfölja individer som använder våra marknader för att förskingra medel från intet ont anande offer oavsett var dessa individer bor”, säger CFTC:s tillförordnade verkställande direktör Vincent McGonagle.

Beslutet och den slutliga domen löser ett CFTC-tillämpningsärende som lämnades in den 18 maj 2020.

Beställningen fann att Casper Mikkelsen felaktigt lovade kunder att han skulle använda sitt utrymme för att handla valuta för deras räkning. I sin tur investerade hans kunder minst $1 536 782,47 med GNTFX. Istället för att använda dessa medel för valutahandel som utlovat, förskingrade Casper Mikkelsen medlen. I ordern konstaterades att Mikkelsen använde kundernas medel till sin egen fördel och för att betala vissa kunder påstådd valutahandelsvinst, vilket är typiskt i ett Ponzi-system. I ordern konstaterades också att Mikkelsen var skyldig att registrera sig som rådgivare för råvaruhandel men inte var registrerad.

CFTC varnar för att order som kräver återbetalning av medel till offren kanske inte kommer att resultera i återvinning av förlorade pengar på grund av att gärningsmännen kanske inte har tillräckliga medel eller tillgångar. CFTC kommer att fortsätta att kämpa kraftfullt för att skydda kunderna och för att se till att gärningsmännen hålls ansvariga.





Source link