OneCoin-offer för att kunna få tillgång till information om DOJ-förfaranden


Justitiedepartementet (DOJ) har beskrivit sina planer för att tillhandahålla information till offer för bedrägliga kryptovalutasystem OneCoin angående brottmålsförfarandet mot företaget och de individer som är associerade med det. Den 15 april 2022 lämnade den amerikanska regeringen in en motion till New Yorks södra distriktsdomstol som beskrev de förfaranden som skulle följas för att underrätta potentiella offer för offentliga förfaranden som ska hållas i detta fall.

Det här fallet handlar om anklagelser som härrör från ett system för att lura miljontals investerare över hela världen under flera år. Under eller omkring 2014 grundades OneCoin Ltd. av två personer, närmare bestämt de tilltalade Ruja Ignatova, medborgare i Tyskland, och Karl Sebastian Greenwood, medborgare i Sverige och Storbritannien.

Även om OneCoin Ltd. är baserat i Sofia, Bulgarien, registrerades företaget ursprungligen i Gibraltar omkring den 27 mars 2014, under ägandet av Ruja och en tysk advokat vid namn Martin Breidenbach från advokatfirman Breidenbach Rechtsanwälte.

OneCoin Ltd. marknadsförde en påstådd digital kryptovaluta som heter “OneCoin” genom ett globalt multi-level-marketing-nätverk (MLM) av OneCoin-medlemmar. OneCoin-medlemmar fick provision för att rekrytera andra för att köpa kryptovalutapaket. Denna marknadsföringsstruktur på flera nivåer verkar ha påverkat den snabba tillväxten av OneCoins medlemsnätverk. OneCoin Ltd. har påstått sig ha över tre miljoner medlemmar över hela världen.

De potentiella offren i detta fall inkluderar bland annat de individer och enheter som investerat direkt med OneCoin. Regeringen säger att den är medveten om tusentals sådana individer och enheter; regeringen vet dock inte om dess information är fullständig. Faktum är att det sannolikt kommer att finnas tusentals ytterligare individer och enheter som investerat med OneCoin, av vilka många ännu inte har identifierats av regeringen. Dessutom, på grund av systemets internationella karaktär, bor många, om inte majoriteten, av de potentiella offren utanför USA.

Med tanke på att det finns tusentals (om inte miljoner) potentiella offer i det här fallet, och att det, såvitt regeringen känner till, det inte finns någon tillgänglig sammanställning av alla sådana individer och enheter, hävdar regeringen respektfullt att det är ogenomförbart att ge individualiserade meddelande till varje potentiellt offer. Därför begär regeringen ett konstaterande att antalet offer under dessa omständigheter gör det omöjligt att ge alla offren de rättigheter som beskrivs i avsnitt 3771(a).

Regeringen kommer att informera potentiella offer för alla offentliga domstolsförfaranden genom att lägga upp ett meddelande om dessa förfaranden på webbsidan för Office of the United States Attorney for Southern District of New York: http://www.usdoj.gov/usao/nys .

Regeringens inlägg på Internet kommer att specificera att domstolen, för att kunna genomföra ordnade förfaranden och för att upprätthålla en rimlig tidsplan, kräver meddelande från potentiella offer som vill höras vid alla offentliga förfaranden där offren har en sådan rätt enligt lagen (dvs. alla “offentliga förfaranden … som involverar frigivning, åberopande, fällande dom eller något villkorligt förfarande”, se 18 USC 3771(a)(4)).

Dessutom tyder mediabevakningen av det här fallet på att potentiella offer kan förvänta sig spridning av offentligt tillgängliga dokument och information genom en mängd olika medier, inklusive, naturligtvis, FX News Group.





Source link