Offer som stämmer Forex-bedrägeri ROFX identifierar över 750 förmodade klassmedlemmar


Kort efter att ha förklarat sin avsikt att lämna in ett ändrat klagomål mot ROFX och de enheter och individer som är associerade med det, har offren för det bedrägliga Forex-programmet lämnat in det ändrade klagomålet till Florida Southern District Court.

Klagandena ger också en uppdatering om den senaste utvecklingen i denna fråga efter inlämnandet av det ursprungliga klagomålet i september förra året.

Under de senaste månaderna har parterna engagerat sig i upptäckt med olika finansiella institutioner. Målsägande har genom upptäckt ytterligare undersökt och intervjuat åtalade och hittat ytterligare offer. Hittills har kärandena identifierat över 750 förmodade klassmedlemmar som är offer för det påstådda upplägget.

Efter ytterligare undersökning av offerinformation, dokument och finansiell information som tagits fram i upptäckten, och frivilliga intervjuer, inkluderar det ändrade klagomålet nya åtalade och tar bort andra, ytterligare detaljer om det bedrägliga systemet och inkluderar ytterligare orsaker till åtgärder.

Specifikt inkluderar det ändrade klagomålet de nyligen upptäckta bevisen kring de tidigare oupptäckta 5 nya orsakerna till åtgärder och 18 ytterligare nyckeldeltagare i det påstådda bedrägeriprogrammet.

Kärandena, på gruppens vägnar, framställer krav mot svarandena för följande: (I) Brott mot lagen om racketerinfluerade och korrupta organisationer (“RICO”), 18 USC § 1962(c); (II) RICO-konspiration i strid med 18 USC § 1962(d); (III) Bedrägeri; (IV) Konspiration för att begå bedrägeri; (V) Medhjälp till bedrägeri; (VI) Konvertering; (VII) Konspiration för att begå konvertering; (VIII) Medhjälp till konvertering; och (IX) Orättvis berikning.

Listan över åtalade inkluderar:

Operatörer av RoFx Scheme

  • “Alex” Doe2 regisserade nyckelaspekter av RoFx-programmet och är medborgare i Ukraina.
  • John Does 1–3 (tillsammans med Alex, “RoFx-operatörerna”) drev RoFx-programmet och är, efter information och övertygelse, var och en medborgare i Ukraina.
  • Peter Mohylny är bosatt i Ukraina. Efter information och övertygelse är Mohylny en ukrainsk medborgare som, som agent för RoFx-operatörerna, hanterade och betalade för RoFx.net-domänen från vilken RoFx-schemat härrörde.

Initiativtagare till RoFx-programmet

  • Ester Holdings Inc., nu avregistrerat, var ett företag organiserat i Vanuatu med huvudkontor på Cypern. Ester utger sig också vara inkorporerad på Brittiska Jungfruöarna med en kundsupportadress i Schweiz. Ester är alltså medborgare i flera främmande stater.
  • Investing Online är en enhet med okänt medborgarskap.

Penningtvättssvarande

Företagsarrangörer

  • Vsevolod Tovstun är en ukrainsk medborgare och agent för Alex med avseende på RoFx Scheme, fokuserat på att skapa frontföretag för penningtvättsföretaget.
  • Borys Konovalenko är en ukrainsk medborgare och nuvarande chef för Mayon Solutions, LLC; och är styrelseledamot och 70 % aktieägare i Mayon Holding Ltd. Han spelade en avgörande roll i bildandet av svarandena Shopostar LLC, Notus LLC, Global E-Advantages LLC och Easy Com LLC.
  • Mayon Holding Ltd är ett aktiebolag organiserat och med huvudkontor i Hongkong, och därmed medborgare i Hongkong, Kina. Det är den ultimata föräldern till Mayon Solutions, LLC; och Mayon Solutions Ltd.
  • Mayon Solutions, LLC är ett aktiebolag i New Hampshire som för närvarande förvaltas av Konovalenko. Mayon Holding Ltd är den enda medlemmen i Mayon Solutions, LLC, vilket gör den till en medborgare i Kina.
  • Mayon Solutions Ltd är ett privat aktiebolag organiserat och med huvudkontor i Storbritannien, och därmed medborgare i Storbritannien. Dess enda aktieägare är Mayon Holding Ltd. Konovalenko är medgrundare och verkställande direktör för Mayon Solutions Ltd.4
  • Marina Garda är medborgare i Ungern och var ägare till Mayon Holding Ltd.
  • Daria Eckert är medborgare i Ukraina och var chef för Mayon Solutions, LLC.
  • Olga Tielly är brittisk medborgare och var styrelseledamot i Mayon Solutions Ltd.
  • Anna Shymko är en ukrainsk medborgare som bildade svaranden Easy Com, LLC och köpte – och sedan upplöste – svaranden Notus, LLC.
  • Timothy Stubbs är medborgare i Mississippi eller Georgia. Stubbs leder svaranden Grovee, LLC. Stubbs Mississippi-adresser är associerade med företagsansökningar från Notus, Shopostar, Borys Konovalenko, Nataliya Los, Anna Shymko och Alla Skala.

Frontföretag och huvudmän

Frontföretag i Storbritannien

  • Wealthy Developments LP är ett kommanditbolag organiserat och med huvudkontor i Skottland.
  • Anton Bilous är en ukrainsk medborgare och partner till Wealthy Developments LP.
  • Aware Choice Ltd var ett privat aktiebolag organiserat och med huvudkontor i Storbritannien, och därmed medborgare i Storbritannien. Aware Choice är nu upplöst.
  • Ivan Hrechaniuk är brittisk medborgare och var chef för Aware Choice.
  • Profit Media Group LP är ett kommanditbolag organiserat och med huvudkontor i Skottland.
  • VDD-Trading, Ltd var ett brittiskt aktiebolag med huvudkontor i Storbritannien och därmed medborgare i Storbritannien. VDD är nu upplöst.
  • Dmytro Fokin är ukrainsk medborgare och var chef för både Aware Choice och VDD-Trading.
  • Manuchar Daraselia är ukrainsk medborgare och var chef för VDD-Trading.

Frontföretag i USA

  • Olga Abrykosova är en ukrainsk medborgare och agent för Alex med avseende på RoFx-programmet, fokuserat på penningtvättsföretaget och USA-baserade frontföretag.
  • Auro Advantages, LLC är ett aktiebolag i Delaware.
  • Notus, LLC var ett Colorado aktiebolag och är nu upplöst.
  • Alla Skala är kanadensisk medborgare och medlem i Notus, LLC.
  • ShopoStar, LLC är ett Colorado aktiebolag med sin enda medlem,
  • Nataliya Los, ukrainsk medborgare; ShopoStar är därmed också ukrainsk medborgare.
  • Global E-Advantages LLC är ett aktiebolag i Delaware.
  • Easy Com, LLC är ett aktiebolag i New Hampshire vars enda medborgare i Missouri, vilket gör Easy Com till en medborgare i Missouri.
  • Jase Victor Davis är medborgare i Mississippi och medlem av Easy Com, LLC. Grovee, LLC är ett aktiebolag i Delaware.
  • Jared Goodyear är medborgare i South Carolina.

Frontföretag i andra jurisdiktioner

  • Brass Marker sro är ett aktiebolag organiserat och med huvudkontor i Tjeckien, och därmed medborgare i Tjeckien.
  • Sergiy Prokopenko är en tjeckisk medborgare och officer i Brass Marker sro
  • Trans-Konsalt MR Ltd är ett aktiebolag organiserat och med huvudkontor i Bulgarien, och därmed medborgare i Bulgarien.
  • IT Outsourcing Co., Ltd är ett aktiebolag organiserat och med huvudkontor i Thailand, och därmed medborgare i Thailand.
  • Art Sea Group Ltd är ett aktiebolag organiserat och med huvudkontor i Sydkorea.

Skiftande företag och huvudmän

  • ePayments Systems Ltd är ett aktiebolag organiserat och med huvudkontor i Storbritannien, och därmed medborgare i Storbritannien.
  • Boonruk Ruamkit Co., Ltd är ett aktiebolag organiserat och med huvudkontor i Thailand, och därmed medborgare i Thailand.
  • Nattpemol Krinara är medborgare i Thailand och verkställande direktör för Boonruk Ruamkit och IT Outsourcing.
  • Papahratsorn Raviratporn är medborgare i Thailand och aktieägare i Boonruk Ruamkit och IT Outsourcing.

Enligt det ändrade klagomålet, som sågs av FX News Group, mellan 2018 och 2021, var målsägandena och kunderna på liknande sätt offer för ett internationellt system för nästan 75 miljoner dollar som lurade dem på pengar eller motsvarande. Systemet – helt och hållet värd på RoFx.net – lockade offer med en påstådd “robotstyrd valutahandelsplattform”, som utlovade säker, enkel och mycket lukrativ vinst.

RoFx Scheme kretsade kring en förmodad artificiellt intelligent algoritm som kunde identifiera lönsamma valutaaffärer som skulle utföras av tredje parts mäklare. Kunder lockades att bidra med sina pengar till programmet – och i utbyte mot en serviceavgift skulle kunderna tjäna passiv inkomst, tack vare RoFx-programvaran och dess nätverk av mäklare. Programmet marknadsfördes online via bland annat genomarbetat sponsrat innehåll förklädd som legitim finansiell rapportering – som citerades eller återpublicerades av stora nyhetskanaler.

Hela schemat var en fiktion på nätet. Det finns ingen RoFx-enhet som kör någon smart handelsmjukvara. Ingen valutahandel gjordes med RoFx kundmedel. RoFx Scheme hade bara ett syfte: stjäla så mycket pengar som möjligt från deras “kunder” och hindra dem från att inse vad som faktiskt hände tills det var för sent. Och i nästan fyra år var RoFx-schemat oerhört framgångsrikt och slängde intet ont anande offer för 75 miljoner dollar eller mer. Planen var fiktiv men skadan mycket verklig.

Efter att ha erhållit pengar från sina offer, tvättade personerna som driver RoFx-programmet (“RoFx-operatörerna”) pengarna genom ett komplicerat, världsomspännande nät av ständigt föränderliga skalföretag och finansinstitutioner. Denna nästa fas – Penningtvättsföretaget – inkluderar dussintals personer och enheter som spänner över minst tre kontinenter. De åtalade gick till extraordinära ansträngningar för att stjäla och dölja.

Men trots deras bästa ansträngningar har kärandena och deras ombud börjat reda ut höljet av hemlighetsmakeri och förvirring som svaranden skapat med sådan avsiktlig omsorg och försiktighet. Kärandena väcker nu denna talan på uppdrag av en global klass av RoFx-kunder.



Source link