MtGox konkursförvaltare uppdaterar om status för åtalet mot Alexander Vinnik

[ad_1]

Nobuaki Kobayashi har i sin egenskap av konkursförvaltare och utländsk representant för MtGox Co., Ltd., a/ka/ MtGox KK och som förvaltare av Second Civil Rehabilitation Proceeding och utländsk representant för MtGox i samband med det förfarandet tillhandahållit en statusuppdatering rörande åtal och civilrättslig talan mot Alexander Vinnik och BTC-e.

Förvaltaren lämnade in handlingarna till Texas Northern Bankruptcy Court den 14 juli 2022. Dokumenten, som har setts av FX News Group, innehåller information om två pågående åtgärder mot Alexander Vinnik och BTC-e, som båda inleddes av den amerikanska åklagarmyndigheten för Northern District of California, och som härrör från Vinnik och BTC-e:s inblandning i en serie hackincidenter rörande Mt. Gox bitcoin-utbytet mellan cirka 2011 och 2014.

Den första åtgärden är ett brottmål, USA mot BTC-e och Vinnik, ND Cal., mål nr CR 16-00227 (SI). Åtalet åtalar BTC-e och Vinnik för ett fall av drift av en olicensierad penningtjänstverksamhet, i strid med 18 USC § 1960, och ett fall av konspiration för att begå penningtvätt, i strid med 18 USC § 1956(h). Dessutom åtalar åtalet Vinnik för sjutton fall av penningtvätt, i strid med 18 USC § 1956(a)(1), och två fall av deltagande i olagliga monetära transaktioner, i strid med 18 USC § 1957. Åtalet innehåller också en anklagelse om brottslig förverkande enligt 18 USC § 982(a)(1).

Åtalet hävdar att Vinnik drev och kontrollerade BTC-e, och att efter det Mt. Gox hacket, ungefär “530 000 av bitcoin . . . stulen från Mt. Gox placerades i plånböcker på tre olika digitala valutabörser [including] BTC-e . . . .” Förfarandet i denna talan är fortfarande förseglat.

Den andra talan är en civilrättslig talan, USA mot BTC-e och Vinnik, ND Cal., mål nr 19-CV-04281 (KAW). Klagomålet i civilmålet återspeglar en åtgärd för att “återkräva civilrättsliga straffavgifter som ålagts enligt Currency and Foreign Transactions Reporting Act från 1970, 31 USC §§ 5311-5314 och 5316-5332, som vanligtvis kallas Bank Secrecy Act .”

Civilmålet kräver en dom mot BTC-e och Vinnik för underlåtenhet att registrera BTC-e som en “Money Service Business” för underlåtenhet att “utveckla, implementera och upprätthålla en effektiv [Anti-Money Laundering] program som rimligen är utformat för att förhindra att MSB används för att underlätta penningtvätt och finansiering av terroristaktiviteter” och för att inte lämna in rapporter om misstänkta aktiviteter.

Vidare noterar civilmålet att FinCEN ålade BTC-e och Vinnik “civila monetära straff på beloppen $88 596 314 respektive $12 000 000” för sådana överträdelser.

Från och med den 14 juli 2022 avtjänar Vinnik för närvarande ett fängelsestraff i Frankrike i samband med brott mot fransk lag, och det har nyligen förekommit rapporter om hans potentiella frigivning och utlämning, antingen till Grekland, USA eller Ryssland, där Vinnik inför ytterligare åtal.

Under de senaste åren har den amerikanska regeringen, efter information och övertygelse, försökt utlämna Vinnik till USA, och verkställa delgivning av det civila klagomålet mot Vinnik och BTC-e. I en statusrapport den 18 maj 2022 som lämnades in av regeringen i civilmålet, bekräftade regeringen att delgivningen är klar via Federal Rule of Civil Procedure 4(f)(1) och Haag Service Convention. Vinnik och BTC-e har inte förekommit i fallet, och de har inte heller lämnat in en lyhörd vädjan till regeringens klagomål. Regeringen rapporterar att den ”har för avsikt att begära inträde i fallissemang mot Svarande . . . senast den 18 juli 2022.”

MtGox-förvaltaren säger att han noggrant har övervakat förfarandena rörande Vinnik och BTC-e, inklusive direkt korrespondens med regeringen angående förfrågningar om information om hacket på Mt. Gox och Vinniks inblandning, utvecklingen av Vinniks utlämning, och specifikt regeringens avsikt. att inleda civilrättsliga och/eller straffrättsliga förverkandeförfaranden mot Vinnik och BTC-e, i händelse av att regeringen får en tredskodom.

Förvaltaren vidhåller att den har ett egendomsintresse i alla bitcoin som stulits eller otillåtet överförts av Vinnik eller hans agenter från Mt. Gox och har informerat USA om sådana egendomsintressen och om detta konkursfall. Förvaltaren har för avsikt att vidta alla nödvändiga och korrekta åtgärder för att återvinna bitcoin som återvunnits från Vinnik, hans agenter eller BTC-e och har informerat USA om denna avsikt att göra det i enlighet med 11 USC § 1521(a)(5) ).

Med tanke på den aktuella statusen för civilmålet och brottmålet, inklusive Vinniks utlämning, förbehåller sig förvaltaren alla rättigheter att söka befrielse från denna domstol för att verkställa eller på annat sätt skydda förvaltarens intressen i någon sådan bitcoin- eller fiatvaluta i Vinnik och BTC-e:s ägo som stals från berget Gox, och som efter information och tro skulle bli föremål för eventuella framtida regeringsförverkandeförfaranden.


[ad_2]

Source link