Irländska c-banksedlar svagheter i Virtual Asset Service Providers AML/CFT-ramverk

[ad_1]

Central Bank of Ireland publicerade idag en bulletin angående Virtual Asset Service Providers (VASPs), i syfte att hjälpa ansökande företag att stärka både deras ansökningar om registrering och deras anti-penningtvätt och motverkande finansiering av terrorism (AML/CFT) ramar .

Effektiv reglering för att förebygga ekonomisk brottslighet stödjer innovation på nya marknader som virtuella tillgångar. Centralbanken spelar en viktig portvaktsroll i Irlands kamp mot penningtvätt och finansiering av terrorism (ML/TF). Den syftar till att säkerställa att reglerade leverantörer av finansiella tjänster har den nödvändiga riskkulturen och risk- och kontrollramar på plats, för att minimera risken för brottslingars användning av deras produkter eller tjänster i ML/TF-syfte.

Sedan den 23 april 2021 är VASP:er skyldiga att uppfylla de relevanta AML/CFT-skyldigheterna enligt Criminal Justice Act 2010 till 2021. Företag som vill bedriva verksamhet som VASP måste ansöka om registrering hos centralbanken. Centralbanken fortsätter för närvarande med bedömningen av registreringsansökningar och har gett feedback till 90 % av de sökande om deras föreslagna AML/CFT-ramverk.

Dagens bulletin beskriver nyckelfrågor som identifierats genom bedömningsprocessen, anger centralbankens förväntningar i förhållande till viktiga AML/CFT-krav och ger företag råd om att registrerade VASP:er, som med alla övervakade enheter, kommer att bli föremål för en tillsynsavgift.

Centralbanken identifierade, i de allra flesta ansökningar, en bristande förståelse och efterlevnad av viktiga AML/CFT-skyldigheter, förutom betydande kontrollsvagheter. Bristen på efterlevnad, tillsammans med brister i kontroll, ledde till att ett betydande antal av de sökande företagen inte kunde visa för centralbanken att de kunde uppfylla sina AML/CFT-skyldigheter.

Direktör för enforcement & anti-penningtvätt, Seána Cunningham sa:

“Alla företag som regleras och övervakas av centralbanken för AML/CFT-ändamål måste kunna visa ett robust AML/CFT-kontrollramverk som överensstämmer med relevanta skyldigheter. Centralbanken kommer endast att registrera ett företag när den är övertygad om att företaget kan uppfylla sina AML/CFT-åtaganden på löpande basis.

Alla nuvarande och potentiella VASP-sökande bör granska innehållet i bulletinen och vidta åtgärder för att rätta till svagheter, i förekommande fall. Företag som bedriver VASP-verksamhet påminns också om att underlåtenhet att registrera kan leda till betydande straffrättsliga och/eller administrativa påföljder.

VASP:er övervakas av centralbanken endast för AML/CFT-ändamål. Centralbankens mandat med avseende på VASP:er sträcker sig inte till konsumentskydd.”


[ad_2]

Source link