DOJ strävar efter att stanna SEC-åtgärden mot BitConnect


USA:s justitiedepartement (DOJ) lämnade idag in en motion om att ingripa i en civilrättslig stämning som väckts av Securities and Exchange Commission (SEC) mot BitConnect, en kryptoutlåningsplattform online, dess grundare Satish Kumbhani och dess främsta amerikanska promotor och hans dotterbolag.

Enligt de dokument som lämnats in idag vid New Yorks södra distriktsdomstol, försöker DOJ ingripa i det civila målet och vilandeförklara civilrättsliga förfaranden på grund av att ett parallellt brottmål och en relaterad, pågående utredning av storjuryn är beroende av. Samma underliggande fakta är aktuella i både civilmålen och brottmålen.

Att vilandeförklara förfarandet är lämpligt, hävdar DOJ. Motionen är läglig, och samma påstådda bedrägliga plan är aktuell i både civilmålen och brottmålen.

Dessutom är en vilandeförklaring nödvändig för att förhindra att de tilltalade använder upptäckt i civilmålet på ett orättvist sätt jämfört med upptäckt som annars skulle gälla i brottmålet. En vilandeförklaring är vidare nödvändig för att bevara sekretessen för de pågående domstolsförfarandena och för att främja rättsekonomin.

Följaktligen begär Förenta staterna respektfullt att domstolen: (1) tillåter Förenta staterna att ingripa; och (2) förordna, i enlighet med domstolens inneboende makt, att förfarandet i civilmålet ska vilandeförklaras tills det relaterade brottmålet och den pågående utredningen av storjuryn har avslutats.

Enligt SEC:s klagomål genomförde de tilltalade från början av 2017 till och med januari 2018 ett bedrägligt och oregistrerat erbjudande och försäljning av värdepapper i form av investeringar i ett “utlåningsprogram” som erbjuds av BitConnect. Klagomålet hävdar att, för att förmå investerare att sätta in pengar i det påstådda utlåningsprogrammet, de svarande bland annat falskt framställde att BitConnect skulle distribuera sin påstådda proprietära “volatility software trading bot” som, med hjälp av investerares insättningar, skulle generera orimligt hög avkastning .

Men istället för att använda investerarmedel för handel med den påstådda handelsboten, smutsade de åtalade BitConnect och Kumbhani av investerarnas medel till sin egen fördel genom att överföra dessa medel till digitala plånboksadresser som kontrolleras av dem, deras främsta promotor i USA, svarande Glenn Arcaro , och andra.

SEC:s klagomål hävdar vidare att BitConnect och Kumbhani har etablerat ett nätverk av promotorer runt om i världen och belönat dem för deras marknadsföringsinsatser och uppsökande genom att betala provision, av vilka en betydande del de dolt för investerare.

SEC:s klagomål anklagar de tilltalade för att ha brutit mot bedrägeri- och registreringsbestämmelserna i de federala värdepapperslagarna. Klagomålet avser föreläggande, disgorgement plus ränta och civilrättsliga påföljder.

De tilltalade Glenn Arcaro och Future Money, Ltd. har var och en underrättat USA genom sitt och dess ombud om att ingen av dem protesterar mot införandet av det begärda beslutet att vilandeförklara det civila målet. Den tilltalade Satish Kumbhani var senast känd för att vara bosatt i Indien, men hans exakta nuvarande plats är okänd. Svarande Kumbhani har inte inställt sig i civilmålet och har därför inte tagit ställning till tvistemålet. Inte heller har svaranden BitConnect förekommit i civilmålet. USA har rådfrågat SEC, som inte tar ställning till denna motion.



Source link