En stämning väckt av Richard Usher, en före detta Forex -handlare känd för sitt deltagande i “Cartel” chattrum, fortsätter vid District Of Columbia District Court. I det här fallet anklagar näringsidkaren för justitiedepartementet (DOJ) för att olagligt hindra honom från att få tillgång till och använda handlingar från straffrättsliga förfaranden mot honom i ett annat fall.

DOJ insisterar nu på att rättegången måste ogillas på grund av rörlighet. Den 10 september 2021 lämnade DOJ in ett meddelande om förslag på stötande till domstolen.

I dokumentet, som FX News Group ser, står det att eftersom förfarandet för vilka handlingarna skulle användas skulle överges, bör stämningen mot DOJ också nixas.

Låt oss påminna om att Richard Usher väckte denna talan för att ifrågasätta DOJ: s förnekande av hans begäran om att använda dokument som avdelningen tidigare hade tagit fram enligt en skyddsorder som en del av kriminell upptäckt.

Även om skyddsordern hindrade Usher från att behålla dokumenten eller använda dem i andra förfaranden, begärde han att avdelningen skulle tillåta honom att använda dokumenten i en civilrättslig verkställighetsåtgärd som väcktes mot käranden av kontoret för valutakontrollören (OCC). Klaganden påstod att han behövde använda dokumenten för att försvara sig i OCC -förfarandet, och förvaltningsrättsdomaren som övervakade verkställighetsåtgärden utfärdade en stämning till avdelningen för några av dokumenten på grundval av detta.

Men efter att Usher lämnat in sitt klagomål i denna åtgärd och flyttat för att verkställa stämningen, drog OCC tillbaka alla anklagelser mot honom, med fördom. Och den 8 juli 2021 avslutade förvaltningsrättsdomaren OCC -förfarandet.

Fallet mot DOJ är därför omöjligt, hävdar departementet.

Usher har föreslagit att han kanske vill använda dokumenten i ett eventuellt framtida förfarande efter uppsägning. Om käranden beslutar att inleda ett förfarande efter uppsägning, kommer han naturligtvis att vara fri att begära en stämning för relevanta dokument vid den tiden, förklarar DOJ.

I januari 2017 anklagade en stor jury Usher och två andra handlare för deras påstådda roller i en konspiration för att manipulera priset på amerikanska dollar och euro som byts på FX -spotmarknaden. I samband med det straffrättsliga förfarandet ingick Usher ett skyddsföreläggande om att han kunde använda dokument som avslöjats av regeringen i upptäckten “endast för att försvara och utöva eventuella överklaganden i denna brottsliga handling.”

Skyddsbeslutet föreskrev vidare att alla handlingar som avslöjades för käranden ”[s]hallen återlämnas till regeringen eller förstörs efter avslutandet av detta ärende. . . , tillsammans med alla kopior därav. ”

I oktober 2018 frikände en jury Usher från brottmålen mot honom. Eftersom hans brottmål avslutades, var han skyldig att “returnera” eller “förstöra” alla dokument som regeringen hade tagit fram för honom i upptäckten, “tillsammans med alla kopior därav.” I stället, i strid med de uttryckliga villkoren i skyddsordern, behållde Usher dokumenten.

Den 11 mars 2021 lämnade Usher in denna stämning mot avdelningen i syfte att kräva att avdelningen tillät käranden att använda den fullständiga uppsättningen kriminella upptäckten i OCC: s verkställighetsåtgärd.

Kort efter att han lämnat in sitt yrkande om summarisk dom, drog OCC tillbaka den 7 juli 2021 alla anklagelser mot Usher, med fördom. Klaganden meddelade förvaltningsrättsdomaren att han kanske vill lämna in en ansökan om att ändra skyddsordern i OCC-ärendet och “någon annan form av befrielse efter uppsägning”.

DOJ förklarar att det nu har gått mer än två månader sedan OCC ogillade sin åtal, och Usher har inte lämnat in något för kontrollören eller ändrat sitt klagomål i det här fallet.

Svaranden föreslår nu att detta ärende är omotiverat och bör avfärdas.

Låt oss notera att Commodity Futures Trading Commission (CFTC) den 10 september 2021 lämnade in ett meddelande om motstånd till domstolen också. Usher stämmer regulatorn på liknande grunder som han stämmer DOJ.



Source link