Ex-Citi Forex-handlaren Rohan Ramchandani har säkrat en liten vinst i rättegången mot sin tidigare arbetsgivare, eftersom han fick tillgång till en stor mängd dokument relaterade till justitiedepartementet (DOJ) -undersökning av misstänkt valutamarknadsmanipulation.

Låt oss komma ihåg att Ramchandani väckte denna talan mot Citibank, hans tidigare arbetsgivare. Klagomålet hävdar att det finns grovt åtal som bland annat härrör från Citis utlämnande av information om Ramchandani till och annan kommunikation med USA: s justitieministerium (DOJ) i samband med en utredning om en påstådd brottslig antitrust -konspiration som uppstår av Ramchandanis roll som handlare på FX -spotmarknader, och särskilt EUR/USD FX Spot -marknaden, på Citi: s vägnar.

Som beskrivs i klagomålet hävdar Ramchandani bland annat att:

  • Citi lämnade väsentligt vilseledande uttalanden angående Ramchandani och lämnade väsentligt vilseledande redogörelser för Ramchandanis uppträdande till DOJ, som spelade en handlingsbar roll vid inledningen av DOJ: s förmodade brottmål mot Ramchandani;
  • Citi visste att de uttalanden och konton det gav var väsentligt vilseledande och att Ramchandani inte hade begått kriminella antitrustbrott; och
  • Citi agerade med illvilja, i den mening som avses i lagstiftningen. Däribland genom att felaktigt identifiera Ramchandani (som Citi visste inte var skyldig för ett kriminellt antitrustbrott) som den enda påstådda felaktiga inom Citi, och därigenom bland annat avleda uppmärksamheten från andra faktiskt skyldiga beteenden inom Citi.

Nu har handlaren säkrat tillgång till viktig information. Detta beskrivs i en order som undertecknades av magistratdomare Stewart D. Aaron vid New York Southern District Court den 8 oktober 2021.

I dokumentet, som FX News Group ser, står det att Citi senast måndagen den 8 november 2021 kommer att behöva tillverka Ramchandani allt material som de producerade till USA: s justitieministerium (DOJ) i samband med DOJ: s FX -spotmarknad –Relaterad utredning av Citi.

Domstolen fann att materialet är relevant och proportionellt mot ärendets behov, särskilt mot bakgrund av att sådant material har förberetts för produktion tidigare.

Domstolen fann också lämplig Citi -produktion av allt sådant material – i motsats till bara den delen av sådant material som specifikt rör Ramchandani – både för att balansen i sådant material kan hjälpa till att sätta dokument om näringsidkaren i ett sammanhang, och eftersom sådant material behandlas , eller avsaknad av andra, påstådda felaktiga anställda i Citi är ett bevis på delar av Ramchandanis krav, inklusive illvilja.

Domstolen har dessutom bekräftat slutförandet av en granskning i kamera av juryns vittnesmål från DOJ som svarar på Citis begäran. Domstolen finner att avslöjande är lämpligt.



Source link