CFTC trycker på för inträde av standard mot bedrägliga FX-schema GDLogix


Commodity Futures Trading Commission (CFTC) driver på för inträde av fallissemang mot Daniel LaMarco och hans bedrägliga Forex-system GDLogix Inc. Begäran lämnades in den 11 mars 2022 till New York Eastern District Court.

Kommissionen förklarar att de tilltalade har underlåtit att lämna in ett svar eller på annat sätt flytta med avseende på klagomålet.

Låt oss komma ihåg att CFTC anklagade LaMarco och hans företag för Forex-bedrägeri redan 2017. Enligt CFTC:s klagomål, från januari 2011 till mars 2016, begärde och accepterade LaMarco bedrägligt 1 492 650 $ från 13 individer för att byta valutahandel utanför börser eller derivat. kontrakt i en varupool som drivs av svarandena. LaMarco uppmanade pooldeltagare via mun-till-mun, via e-post, via Internet, genom att använda e-post och/eller på andra sätt, enligt klagomålet.

Vidare, som påstås, lockade LaMarco pooldeltagare genom att falskt representera för dem den påstådda framgången för hans personliga investeringar i valutahandel och den påstådda säkerheten för hans Forex-investeringsstrategi. Alla dessa framställningar var materiella och falska, hävdar klagomålet.

För att dölja och vidmakthålla sitt bedrägeri, med början på eller omkring februari 2011, mejlade LaMarco deltagarna tillverkade månadsutdrag som påstods tillhandahålla poolens vinster, förluster och nettosaldon för varje deltagare. Men enligt klagomålet var all information i månadsutdragen falsk. LaMarco ska också ha förskingrat poolmedel, som han spenderat på personliga utgifter eller förlorat i olönsam handel på sina personliga konton.

I februari 2016, de månatliga uttalandena felaktigt representerade för pooldeltagarna det totala värdet av råvarupoolen hade ökat till $1 797 126. I verkligheten hade LaMarco dock förlorat nästan alla pooldeltagares medel genom misslyckad handel och genom att avleda $630 050 av den totala kapital som investerats till vissa deltagare som påstådda “vinster” i karaktären av ett “Ponzi”-system, som påstås.

Som FX News Group har rapporterat sa CFTC i februari 2022 att de inte tror att ytterligare förhandlingar skulle vara produktiva vid denna tidpunkt i rättstvisterna och endast skulle tjäna till att försena och slösa bort domstolens tid.

Låt oss notera att tredskodomar vanligtvis följs av tredskodomar, som anger påföljder – böter, förbud etc.



Source link