CFTC tillåts använda alternativ service på nyckelsvaranden i ROFX-mål


Flera dagar efter att Commodity Futures Trading Commission (CFTC) bekräftade att den inte kan fastställa den aktuella adressen eller var Jase Davis befinner sig, en individ bakom det bedrägliga Forex-systemet ROFX, har domstolen utfärdat ett beslut som är satt för att förenkla förfarandet.

Domare Darrin P. Gayles vid Florida Southern District Court har undertecknat ett beslut som tillåter alternativ delgivning av svaranden Jase Davis genom: (1) publicering en gång i veckan under en period av tre veckor i The Commercial Dispatch i Lowndes County, Mississippi i enlighet med till fröken kod. Ann. § 13-3-27 (2022) och fröken R. Civ. P. 4(c)(4); och (2) publicering en gång i veckan under en period av fyra veckor i The Daily Business Review i Miami-Dade County, Florida i enlighet med FLA. STATISTIK. § 49.10 (2021) och SD Fla. LR 5.2 (c).

Efter information och övertygelse bor Jase Davis, född i Ukraina, i Brandon, Mississippi. Davis köpte Easy Com av Anna Shymko i november 2020. Han representerar sig själv som den enda medlemmen i Easy Com och är ensam undertecknare på två Easy Com-bankkonton hos Bank of America och JP Morgan Chase, till vilka han accepterade över 15 miljoner dollar i ROFX kundmedel under den relevanta perioden. Davis har aldrig varit registrerad hos CFTC i någon egenskap.

Svarande Easy Com LLC d/b/a ROFX är ett New Hampshire aktiebolag vars huvudsakliga kontorsadress är 155 Fleet Street, Portsmouth, New Hampshire, 03801. Easy Com är en enhet som accepterade över 15 miljoner USD i ROFX-kundmedel under Relevant Period. Shymko och Davis är, eller var, ägare och medlemmar av Easy Com.

Låt oss komma ihåg att, i det här fallet, hävdar CFTC att från åtminstone januari 2018 till september 2021, Jase Davis, Borys Konovalenko, Anna Shymko, Alla Skala och Timothy Stubbs, individuellt och som kontrollerande personer i de inbördes relaterade företagen Notus LLC d /b/a ROFX, Easy Com LLC d/b/a ROFX, Global E-Advantages LLC a/k/a Kickmagic LLC d/b/a ROFX, Grovee LLC d/b/a ROFX och Shopostar LLC d/b /a ROFX, som agerar genom och/eller i samband med, den webbaserade enheten ROFX.net, som agerar som ett gemensamt företag, förskingrade minst 58 miljoner USD som en del av ett bedrägligt system i och/eller i samband med erbjudande av hävstångsfinansierade, marginaliserade eller finansierade avtal, kontrakt eller transaktioner i detaljhandeln Forex till amerikanska och internationella kunder som inte var kvalificerade kontraktsdeltagare (ECP).

CFTC eftersträvar civila monetära påföljder för varje överträdelse av lagen och förordningarna, och avhjälpande hjälpmedel, inklusive, men inte begränsat till, disgorgement, ränta före och efter dom.



Source link