CFTC söker inträde i fallissemang mot bedrägliga Forex-system Tradewale


Commodity Futures Trading Commission (CFTC) söker inträde mot det bedrägliga Forex-systemet Tradewale LLC och Tradewale Management Fund. De relevanta begäranden har lämnats in till New Jersey District Court.

I dokumenten, som ses av FX News Group, förklarar tillsynsmyndigheten att den söker betalningsanmärkningar i enlighet med regel 55(a) i de federala reglerna för civilprocess, eftersom de tilltalade har underlåtit att åberopa eller på annat sätt försvara sig i denna talan.

Den 29 september 2021 lämnade kommissionen in den omedelbara talan som hävdar att svarandena Tradewale LLC, Tradewale Managed Fund och Valdas Dapkus, en rektor för Tradewale, begick bedräglig uppmaning och förskingring i samband med handel med handel med valuta utanför börsen, och även anklagar Tradewale för att agera som en oregistrerad varuhandelsrådgivare. Kommissionen har haft svårigheter att lokalisera, kontakta och betjäna processen på Dapkus.

Enligt klagomålet, genom sin webbplats tradewale.com, såväl som olika sociala medieplattformar, uppmanade Tradewale på bedrägligt sätt medlemmar av allmänheten att sätta in pengar på konton som förvaltas av Tradewale för det påstådda syftet att köpa och sälja investeringsprodukter, inklusive valuta. Genom sådana uppmaningar övertalade Tradewale minst 15 personer att överföra minst 700 000 $ till Tradewale.

Genom att uppmuntra allmänheten att handla, gjorde Tradewale olika materiella felaktiga framställningar och utelämnanden, inklusive att de hade ett “unikt handelssystem” som använder “artificiell intelligens” för att handla valuta, och att det genererade en genomsnittlig månatlig avkastning på 4% – 11% och genomsnittlig årlig avkastning på över 55 % med “minimal risk”.

Även om Tradewales förfrågningsmaterial hävdade att konton kunde vara “lätt åtkomliga”, kunde de flesta, om inte alla, amerikanska Tradewales kunder aldrig ta ut pengar från sina konton. I stället förskingrade de tilltalade kundmedel för otillåtna ändamål, inklusive förskingring av medel på bankkonton som Dapkus upprättat och som han var ensam undertecknare för.

Klagomålet hävdar vidare att Tradewale är ansvarigt för Dapkus förskingringsbedrägeri eftersom han begick sina överträdelser inom ramen för sin anställning, byrå eller kontor hos Tradewale LLC.



Source link