CFTC säkrar inträde i fallissemang mot direktör för W Trade Group

[ad_1]

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har säkrat ett inträde av fallissemang mot Larry Ramos Mendoza, VD för W Trade Group.

Anledningen till domstolens beslut är att svaranden har underlåtit att svara eller på annat sätt försvara sig mot CFTC:s klagomål. Som FNG har rapporterat, misstänker CFTC att Larry Ramos Mendoza har flytt från USA

Låt oss notera att kontoristens tredskodom är ett formellt steg som vanligtvis föregår frågan om tredskodom. En sådan bedömning skulle specificera påföljder och restitution (om några) i detta fall.

Den 7 februari 2022 lämnade CFTC in en civil verkställighetsåtgärd och påstod att WTG, från åtminstone juni 2013 till juni 2020, av och genom handlingar från dess anställda och agenter, inklusive men inte begränsat till, Ramos och Carvajales, bedrägligt uppmanade kunder via telefon, internet och amerikansk post att öppna individuella handelskonton för att handla med bland annat råvaruterminer, utländsk valuta för detaljhandeln på hävstångs- eller marginalbasis och/eller optioner på råvaruterminskontrakt.

Efter att bedrägligt begärt in kundmedel hävdar kommissionen att WTG och Ramos förskingrat mer än 19 miljoner dollar från minst 220 kunder för att betala för personliga och affärsmässiga utgifter och avledde medel som satts in av nya kunder för att göra Ponzi-liknande betalningar till tidigare kunder som begärde konto uttag.

Dessutom tillverkade WTG, genom och genom Ramos agerande, kontoutdrag i ett försök att förhindra att WTG-kunder får reda på att de hade förskingrat kundmedel.


[ad_2]

Source link