CFTC når uppgörelse med Blue Star Trading, dess president Dro Kholamian


Commodity Futures Trading Commission (CFTC) är nära slutet av sin talan mot Dro Kholamian och hans företag, Blue Star Trading, LLC. Detta framgår av en föreslagen samtyckesdom som lämnades in vid Illinois Northern District Court den 25 februari 2022.

Dokumentet, som har setts av FX News Group, beskriver de föreslagna påföljderna som ska åläggas de tilltalade. Om den skrivs in av domstolen kommer domen att avgöra alla anklagelser som påstås i klagomålet mot de tilltalade utan rättegång.

Låt oss komma ihåg att det här fallet väcktes av CFTC redan 2018. CFTC-klagomålet anklagade att de tilltalade bedrägligt sökte potentiella kunder att handla hävstångsfinansierade valuta- och råvaruterminskontrakt utanför börsen via konton som de skulle hantera. Blue Star och Kholamian handlade inte alla kunders medel som representerade och förskingrade istället dessa medel.

CFTC-klagomålet anklagade också de tilltalade för registreringsöverträdelser. Uppgifter tyder på att Kholamian hade en affinitet i det armeniska samhället med åtminstone några av individerna.

Det föreslagna samtyckesbeslutet, bland annat, ger Kholamian i uppdrag att betala ersättning till ett belopp av $227 000, solidariskt, med Blue Star med denna summa som ska betalas till Forex- eller råvaruintressekunderna. De tilltalade kommer också att behöva betala, solidariskt, ett civilrättsligt straff på 150 000 USD.

Enligt klagomålet, med början i åtminstone januari 2013, begärde och accepterade de tilltalade på bedrägligt sätt minst 775 000 USD från individer som Kholamian var bekant med genom sitt lokala armeniska samhälle, och totalt sett möjligen mer än 1,9 miljoner USD från mer än 30 kunder.

Kholamian, en långvarig råvaruhandlare och före detta golvmäklare, hävdade att han skulle hantera individuella handelskonton för kunder att handla valuta- och råvaruterminskontrakt, vilket genererade för dem en vinst på 10-20 procent på en investering på $25 000 inom ett år, och att kunder kan när som helst ta ut sina pengar utan påföljd.

Efter att hans kunder öppnat och finansierat sina handelskonton, försäkrade Kholamian dem att deras investeringar “går bra” och var i mål att göra den förväntade avkastningen på 20 procent efter ett år. Faktum är att Kholamian inte handlade för deras räkning som utlovat. Istället förskingrade de tilltalade de flesta av sina kunders medel, och använde dessa medel för att betala personliga utgifter såsom medicinska räkningar och affärskostnader, för att göra kontantuttag och för att betala andra kunder på ett sätt som liknar ett Ponzi-system.

Som en del av hans plan, när kunder krävde att ta ut sina pengar, ignorerade Kholamian deras krav och ljög om handelsvillkor som påstås hindra honom från att göra utbetalningar, och hävdade till exempel att han var “bunden i affärer.” Så småningom, när han konfronterades med ihärdiga krav från kunder om att få tillbaka sina pengar, utfärdade Kholamian två $25 000 checkar från sitt Blue Star-bankkonto till kunder, i vetskap om att de inte kunde betalas på grund av otillräckliga medel.

Det föreslagna samtyckesbeslutet kräver domstolsgodkännande.



Source link