CFTC misstänker att chefen för FX-bedrägeri W Trade Group har flytt från USA


De amerikanska myndigheterna kan inte hitta chefen för det bedrägliga Forex-programmet W Trade Group LLC (WTG). Detta framgår av dokument som lämnats in av Commodity Futures Trading Commission (CFTC) till Florida Southern District Court.

CFTC ber domstolen att tillåta alternativ delgivning av stämningen och klagomålet genom offentliggörande av Larry Ramos Mendoza.

Den 7 februari 2022 lämnade kommissionen in en civil verkställighetsåtgärd och hävdade att WTG, från åtminstone juni 2013 till juni 2020, av och genom sina anställdas och agenters agerande, inklusive men inte begränsat till, Ramos och Carvajales, bedrägligt uppmanade kunder via telefon, internet och amerikansk post att öppna individuella handelskonton för att handla med bland annat råvaruterminer, utländsk valuta för detaljhandeln på hävstångs- eller marginalbasis och/eller optioner på råvaruterminskontrakt.

Efter att bedrägligt begärt in kundmedel hävdar kommissionen att WTG och Ramos förskingrat mer än 19 miljoner dollar från minst 220 kunder för att betala för personliga och affärsmässiga utgifter och avledde medel som satts in av nya kunder för att göra Ponzi-liknande betalningar till tidigare kunder som begärde konto uttag.

Dessutom tillverkade WTG, genom och genom Ramos agerande, kontoutdrag i ett försök att förhindra att WTG-kunder får reda på att de hade förskingrat kundmedel.

Den 13 april 2021 lämnade USA:s åklagare för Southern District of Florida (AUSA) in ett klagomål mot Ramos. Klagomålet anklagade Ramos för att ha ägnat sig åt en konspiration för att begå bedrägeri med post och överföring. Den 23 april 2021 returnerade en stor jury ett åtal på alla punkter.

Efter att Ramos släpptes fri med en ankelövervakningsenhet tog han bort sin ankelövervakningsenhet och flydde. Baserat på samtal med AUSA har FBI inte kunnat fastställa var Ramos befinner sig och misstänker att han kan ha flytt landet.




Source link