CFTC har svårt att hitta scammers för binära optioner bakom Blue Moon

[ad_1]

Mer än tio månader har gått sedan United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) inledde en åtgärd mot ett storskaligt binärt optionsprogram med varumärken som BeeOptions, Glenridge Capital och Rumelia Capital.

Enligt de senaste handlingarna som lämnats in vid Texas Western District Court har CFTC svårt att delge klagomålet till de flesta av de tilltalade i detta fall. Tillsynsmyndigheten försöker använda alternativa tjänster.

Närmare bestämt avser CFTC-rörelsen de tilltalade individerna David Cartu, Jonathan Cartu, Joshua Cartu, Leeav Peretz och Nati Peretz och de svarande organisationerna Blue Moon Investments, Ltd. och Orlando Union, Inc. Vid alla relevanta tillfällen har de utländska svarandena varit utanför USA och trots flitiga ansträngningar har CFTC inte kunnat utföra service på dem.

Nu begär CFTC domstolens bemyndigande att betjäna de utländska svarandena genom att:

  1. skicka kallelsen och klagomålet via vanlig post, ingen underskrift krävs, till varje svarandes senast kända adress;

  2. skicka kallelsen och klagomålet via e-post till konton som används av de enskilda svarandena i samband med det bedrägliga beteendet i fråga och till senast kända e-postkonton som används av de enskilda svarandena; och

  3. publicera ett meddelande i Times of Israel och Toronto Star, ge råd till utländska svarande i denna fråga och tillhandahålla en länk till klagomålet.

Låt oss komma ihåg att åtgärden nämner 10 tilltalade – sex personer och fyra företag. De anklagas för att bedriva ett bedrägligt handelssystem för binära optioner som fick över 165 miljoner dollar i samband med illegala binära optionstransaktioner på valutapar, olja och andra råvaror.

Klagomålet anklagar att tre kanadensiska bröder – de tilltalade David Cartu, Jonathan Cartu och Joshua Cartu – åtminstone den 1 maj 2013 till och med den 29 april 2018 marknadsförde, erbjöd och sålde olagliga binära optioner till handelskunder på webbplatser under varumärkena BeeOptions, Glenridge Capital och Rumelia Capital.

CFTC-klagomålet hävdar att de binära optionstransaktionerna som erbjuds av BeeOptions, Glenridge Capital och Rumelia Capital från och med den 26 september 2015 genomfördes på en internetbaserad handelsplattform som utvecklats och drivs av Cartu-bröderna och Masten. Som påstås i klagomålet har kunder från Cartu-varumärkena och senare kunder av andra binära optioner som drivs av tredje part öppnat Cartu-plattformen via varje enskilt binärt varumärkes webbplats.

Klagomålet anklagar att Cartu-bröderna och Masten, som agerar genom de svarande enheterna, kontrollerade dessa transaktioner och manipulerade resultatet av vissa affärer för att tvinga kundförluster och generera vinster för sig själva.

Som påstås i klagomålet, drivte Cartu-bröderna också Greymountain Management Limited, en nu nedlagd “betalningsbehandlare” som behöll sin huvudsakliga verksamhet i Irland. Bröderna Cartu använde Greymountain för att underlätta överföringen av pengar från kunder i USA och på andra håll för illegala binära optionstransaktioner utanför börsen.

Genom Greymountain och andra relaterade enheter bearbetade Cartu-bröderna över 165 miljoner dollar i kreditkortsbetalningar för binära optionstransaktioner. I klagomålet hävdas vidare att Masten och SignalPush tillhandahöll handelssignaler och auto-trader-tjänster till kunderna och inte registrerade sig vid CFTC efter behov.

I sin fortsatta rättegång mot de tilltalade försöker CFTC avskaffa missförhållanden av vinst, civila monetära sanktioner, återbetalning till förmån för kunder, permanent registrering och handelsförbud och ett permanent föreläggande från framtida överträdelser av råvarubörslagen.

[ad_2]

Source link