CFTC går efter $59M bedrägligt system EminiFX

[ad_1]

Commodity Futures Trading Commission tillkännagav idag att den har lämnat in en civil verkställighetsåtgärd i New York Southern District Court mot Eddy Alexandre från Valley Stream, New York, och hans företag, EminiFX, Inc. CFTC anklagar de tilltalade för bedräglig uppmaning och förskingring i samband med att värva kunder att handla Forex, råvaruterminskontrakt och kryptovalutor.

Klagomålet hävdar att de tilltalade sedan åtminstone september 2021 fram till idag har begärt och accepterat minst 59 miljoner dollar från hundratals människor för att påstås handla Forex och kryptovalutor, såväl som terminer och optioner, i en investeringsklubb. De tilltalade garanterade kunderna en avkastning på 5 % per vecka.

Faktum är att de tilltalade endast använde cirka 9 miljoner dollar av kundernas medel för att handla valuta och kryptovaluta på ett konto i Alexandres namn. Alexandre förlorade nästan 70 % av det beloppet – cirka 6,2 miljoner dollar – genom olönsam handel och avgifter.

I klagomålet hävdas att de tilltalade också förskingrat betydande belopp av de återstående kundpengarna genom att skicka dem till konton i Alexandres namn, använda dem för att betala andra kunder i ett Ponzi-liknande system och använda dem för Alexandres personliga utgifter.

Till exempel använde Alexandre deltagarmedel för att göra betalningar till BMW, Mercedes Benz och Saks Fifth Avenue. Betalningar gjordes också för flygresor, lyxhotell, kläder och arbets- och sjukgymnastik. Alexandre använde också betydande deltagares medel för att hyra och möblera kontorslokaler för EminiFX och för att vara värd för “galor” på uppdrag av EminiFX, som de tilltalade använde för att begära ytterligare bidrag från deltagarna.

I sin fortsatta rättstvist söker CFTC återbetalning till lurade investerare, urholkning av illa vunna vinster, civila monetära påföljder, permanenta handels- och registreringsförbud och ett permanent föreläggande mot ytterligare brott mot Commodity Exchange Act (CEA).


[ad_2]

Source link