CFTC bekräftar problem med delgivning av åtalade i ROFX-mål


United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har bekräftat att den inte kunde skicka klagomål till alla svarande i en rättegång mot det bedrägliga Forex-systemet ROFX. Detta framgår av en statusrapport som lämnades in av tillsynsmyndigheten vid Florida Southern District Court den 11 februari 2022.

Dokumentet, som har setts av FX News Group, säger att den 11 februari 2022 har CFTC betjänat åtta av de tio svarande med stämningen, klagomålet och alla andra anmälningar hittills.

Låt oss komma ihåg att, i det här fallet, hävdar CFTC att från åtminstone januari 2018 till september 2021, Jase Davis, Borys Konovalenko, Anna Shymko, Alla Skala och Timothy Stubbs, individuellt och som kontrollerande personer i de inbördes relaterade företagen Notus LLC d /b/a ROFX, Easy Com LLC d/b/a ROFX, Global E-Advantages LLC a/k/a Kickmagic LLC d/b/a ROFX, Grovee LLC d/b/a ROFX och Shopostar LLC d/b /a ROFX, som agerar genom och/eller i samband med den webbaserade enheten ROFX.net, som agerar som ett gemensamt företag, förskingrat minst 58 miljoner dollar som en del av ett bedrägligt system i, och/eller i samband med, erbjudandet av hävstångsfinansierade, marginaliserade eller finansierade avtal, kontrakt eller transaktioner i detaljhandeln Forex till amerikanska och internationella kunder som inte var berättigade kontraktsdeltagare (ECP).

Även om CFTC framgångsrikt har lokaliserat och betjänat åtta av de tio åtalade, har två återstående enskilda åtalade inte formellt delgivits. CFTC har inte kunnat betjäna de åtalade Jase Davis och Timothy Stubbs på deras respektive senast kända adresser i USA trots flera försök under flera dagar.

  • Svarande Jase Davis bor i Brandon, Mississippi, och föddes på grund av information och tro i Ukraina. Davis köpte Easy Com av Anna Shymko i november 2020. Han representerar sig själv som den enda medlemmen i Easy Com och är ensam undertecknare på två Easy Com-bankkonton hos Bank of America och JP Morgan Chase, till vilka han accepterade över 15 miljoner dollar i ROFX kundmedel under den relevanta perioden. Davis har aldrig varit registrerad hos CFTC i någon egenskap.
  • Svarande Timothy Stubbs är en amerikansk medborgare som, efter information och övertygelse, är en auktoriserad revisor bosatt i Brandon, Mississippi och/eller Atlanta, Georgia-området. Efter information och övertygelse, är Stubbs bosatt eller bosatt på en eller båda av Brandon, Mississippi-adresserna som anges på olika Notus och Shopostar-företagsansökningar hos Colorado Secretary of State. Stubbs representerar sig själv som chef för Grovee och är signatär på ett Grovee-konto på Bank of America som han tog emot $153 000 i kundmedel under den relevanta perioden. Stubbs accepterade personligen medel från detta konto och andra företagssvarandes bankkonton som accepterar ROFX-kundmedel. Han har aldrig varit registrerad hos CFTC i någon egenskap.

I denna talan eftersträvar CFTC civila monetära påföljder för varje överträdelse av lagen och förordningarna, och avhjälpande hjälpmedel, inklusive, men inte begränsat till, disgorgement, ränta före och efter dom, och sådan annan lättnad som domstolen kan bedöma. nödvändigt och lämpligt.



Source link