En Ponzi -bedragare som begärde konkurs tidigt i år står nu inför ytterligare tvister från Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Tillsynsmyndigheten har inlett motståndsförfaranden mot John Patrick Glenn, som spelade en nyckelroll i Financial Tree -bluffen.

CFTC har väckt detta motståndsförfarande mot Glenn för att fastställa huruvida vissa skulder inte kan ansvarsfrihet som härrör från Glenns roll i systemet.

Glenn lämnade in en frivillig kapitel 13 -ansökan till Konkursdomstolen för distriktet Colorado den 6 januari 2021.

CFTC -klagomålet gör det klart att regulatorn har tre fordringar mot Glenn på totalt $ 26 500 000:

  • en som söker ersättning ($ 9 403 279,13);
  • en som söker disgorgement ($ 285 438,24); och
  • en som begär civilrättsliga påföljder (16 857 022 dollar).

Låt oss påminna om att CFTC anklagar Glenn och medsvarare John D. Black and Blacks anslutna enheter Financial Tree, Financial Solution Group och New Money Advisors, LLC; Chris Mancuso; och Joseph Tufo om att begå ett bedrägligt system för att begära och missanvända medel från allmänheten för det påstådda syftet att handla med binära optioner och Forex -kontrakt i råvarupooler. Dessa råvarupooler var i själva verket en del av ett Ponzi -system.

De finansiella trädet tilltalade handlade bara en liten del av de insamlade pengarna och felanvändade resten – dolda detta missförhållande genom Ponzi -betalningar, falska kontoutdrag och andra väsentliga felaktiga framställningar och utelämnanden till offer för det finansiella trädbedrägeriet.

Financial Tree Defendants begärde bedrägligt minst 14,5 miljoner dollar från pooldeltagare för att handla binära optioner och Forex i råvarupooler. De handlade bara en liten del av medlen i binära optioner eller Forex. Istället för att handla med de återstående poolmedlen har de tilltalade missbrukat majoriteten av poolmedel och, för att dölja sitt missförhållande, gjort Ponzi -betalningar, utfärdat falska kontoutdrag och/eller lulled pool -deltagare med väsentliga oriktiga uppgifter och utelämnanden.

Nu ber CFTC att domstolen ska föra ett beslut om att bevilja följande lättnad:

  • bedömer att Glenn’s restitutionsskuld, som härrör från CFTC: s Financial Tree -fordringar, undantas från ansvarsfrihet enligt 11 USC § 523 (a) (2) (A),
  • bedömer att Glenn’s disgorgement -skuld, som härrör från CFTC: s Financial Tree -anspråk, undantas från ansvarsfrihet enligt 11 USC § 523 (a) (2) (A),
  • bedömer att Glenns civilrättsliga straffskuld, som härrör från CFTC: s Financial Tree -anspråk, undantas från ansvarsfrihet enligt 11 USC § 523 (a) (2) (A).



Source link