CFTC-åtgärder mot binära optioner Yukom Communications kvarstår

[ad_1]

Uppskov med den åtgärd som lanserades av Commodity Futures Trading Commission (CFTC) mot det bedrägliga binära optionsföretaget Yukom Communications och flera företag och individer kopplade till det förblir på plats. Detta framgår av dokument som lämnats in till Illinois Northern District Court.

CFTC och Yakov Cohen, en av de tilltalade i denna rättegång, har lämnat in en gemensam statusrapport angående: (1) statusen för det relaterade brottmålet, (2) varje begäran om att ändra eller häva vilandeförklaringen av detta ärende, och (3 ) alla aktiviteter i brottmålet som kan påverka statusen för de försummade åtalade.

Brottsmålet mot Cohen kvarstår. Cohens undertecknade ombud i denna fråga representerar att Cohen, såvitt han vet, förblir utanför USA.

Den 27 oktober 2021 beviljade denna domstol svarandens Cohens otillbörliga yrkande om att stanna och utfärdade ett beslut om att vilandeförklara detta mål och hålla Cohens skyldighet att lämna in ett svar i viloläge medan målet vilandeförklaras.

Domstolen har gått i konkurs enligt Fed. R. Civ. P. 55(a) beträffande alla åtta återstående åtalade. Specifikt har fallissemanget införts mot fem enheter: Yukom Communications Ltd, Linkopia Mauritius Ltd., Wirestech Limited, WSB Investment Limited och Zolarex Ltd; och tre individer: Yossi Herzog, Lee Elbaz och Shalom Peretz. Kommissionen har ännu inte begärt tredskodom under Fed. R. Civ. P. 55(b) mot de försumliga svarandena.

I kommissionens klagomål anklagas Cohen och de försummade svarandena för att ha agerat i samförstånd för att driva ett olagligt och bedrägligt handelssystem för binära optioner, och hävdar vidare att Cohen, tillsammans med den försummade svaranden Herzog, slutligen ägde och kontrollerade Yukom Entities och var hjärnan för systemet.

Klagomålet hävdar att alla tilltalade (dvs. Cohen och de försumliga svarandena) är solidariskt ansvariga för de åtalade överträdelserna och eftersträvar ett beslut som kräver att de tilltalade, såväl som eventuella efterträdare till dem, ska ge full ersättning till varje person som har lidit förluster som är nära orsakade genom de överträdelser som beskrivs i klagomålet och att avsäga sig alla förmåner som erhållits i samband med de åtalade överträdelserna, bland annat lättnad.

Under utfrågningen den 27 oktober 2021 informerade undertecknad ombud för kommissionen domstolen om att kommissionen, när det gäller de försumliga svarandena, förväntar sig att söka slutsatser om ansvar samtidigt med, eller kort efter, varje beslut om Cohens ansvar för samma åtalade beteende. CFTC förväntar sig också att söka ytterligare bevis genom upptäckt i denna åtgärd som ytterligare kommer att stödja de åtalade överträdelserna, identifiera ytterligare förmåner som Cohen och de försummade svarandena har fått och/eller identifiera ytterligare källor till medel som bör användas för återbetalning.

Kommissionen har ännu inte lagt fram bevis inför domstolen angående det lämpliga beloppet för uttömning, återbetalning eller annan penningavgift. Efter fastställandet av ansvar för alla svarande, räknar CFTC med att söka en lämplig ordning som inför monetär och rättvis lättnad.

Det finns inga uppdateringar i brottmålen som påverkar statusen för de försummade åtalade. Den 19 december 2019 dömdes den åtalade Elbaz till ett fängelsestraff på 264 månader och hon är fortfarande federal fånge vid Federal Correctional Institution Dublin i Dublin, Kalifornien. CFTC anser att Herzog förblir utanför USA.

Den ärade Andrea R. Wood har granskat parternas gemensamma lägesrapport. Parterna uppmanas att lämna in en uppdaterad gemensam statusrapport senast den 4 november 2022.


[ad_2]

Source link