CFTC anklagar chefen för GDLogix för att försöka fördröja rättsprocessen


Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har kolliderat med Daniel LaMarco, en tjänsteman för det bedrägliga Forex-systemet GDLogix, på grund av hans försök att motsätta sig inträde av standard mot honom.

Detta framgår av dokument som lämnades in av CFTC till New York Eastern District Court den 25 maj 2022.

Tillsynsmyndigheten hävdar att svaranden försöker fördröja förfarandet mot honom genom att ifrågasätta inträde av fallissemang. CFTC säger att LaMarcos motioner är helt ogrundade, innehåller vilseledande påståenden och försöker lägga skulden på andra inklusive CFTC och tidigare försvarsadvokat.

Efter att ha säkrat en tredskodom mot LaMarco har CFTC dessutom lämnat in en begäran om tredskodom.

CFTC begär att domstolen utdömer ett civilrättsligt straff på 2 587 800 USD mot LaMarco och GDLogix. Bötesbeloppet är lika med tre gånger de tilltalades ekonomiska vinst på 862 600 USD från deras bedrägliga aktiviteter, tillsammans med ränta efter domen.

CFTC begär också att domstolen förpliktar svarandena att betala skadestånd på 862 600 USD på solidarisk basis, vilket är lika med deltagarnas nettoförluster, tillsammans med ränta efter domen.

LaMarcos senaste motioner är olämpliga, ger barebones-argument och verkar vara inlämnade i syfte att fördröja rättsprocessen och undvika ansvar, hävdar CFTC. Eftersom LaMarco misslyckas med att visa goda skäl för att åsidosätta Clerk’s Entries of Default och misslyckas med att uppfylla de utomordentligt höga standarder som ställs på en begäran om omprövning, begär CFTC att domstolen avslår dessa motioner i sin helhet.

Som påstås i CFTC-klagomålet, från januari 2011 till mars 2016 (den “relevanta perioden”), bad LaMarco, individuellt och som agent och tjänsteman för GDLogix, bedrägligt 1 492 650 $ från 13 individer för att byta valuta med hävstång eller marginerad detaljhandel utanför börsen kontrakt i en varupool som drivs av svarandena.

LaMarco, genom mun till mun, e-post, Internet, användning av e-post och andra medel, begärde och accepterade $1 492 650 från pooldeltagarna på uppdrag av GDLogix. LaMarco uppmanade deltagare genom att falskeligen framställa för dem att han var en lönsam handlare och hyllade den påstådda säkerheten för hans valutainvesteringsstrategi och framgången för hans personliga investeringar i valuta. LaMarco försåg deltagarna med ett GDLogix “Memorandum of Offering”, som indikerade att deltagarnas medel skulle placeras i en råvarupool som drivs av GDLogix och tillhandahöll bedrägliga nettotillgångar i poolen.

Alla dessa framställningar var materiella och falska. LaMarco utelämnade också väsentliga fakta i sina uppmaningar till pooldeltagare, inklusive men inte begränsat till att underlåta att avslöja att: varken han eller GDLogix någonsin hade registrerats hos CFTC i någon egenskap; han förskingrade deltagarnas medel; och han förlorade deltagarnas pengar som handlade med valuta på sina personliga konton.

LaMarco använde sin mjukvarukonsultverksamhet, GDLogix, för att underlätta sin valutaförfrågan och handelsaktiviteter. Han satte in deltagarnas medel på ett GDLogix-bankkonto hos JP Morgan Chase, samt två personliga bankkonton hos JP Morgan Chase. Alla dessa bankkonton öppnades av LaMarco och under hans kontroll.

Av de över 1,4 miljoner USD som begärts och accepterats från pooldeltagare överförde LaMarco cirka 1,3 miljoner USD till två personliga handelskonton som öppnats i hans namn hos den registrerade terminsprovisionshandlaren (FCM) Gain Capital. Dessa handelskonton var personliga konton som hölls i LaMarcos namn och till förmån för LaMarco, och som inte öppnades eller innehas till förmån för pooldeltagare.

LaMarco led betydande handelsförluster på sina personliga handelskonton och förlorade majoriteten av deltagarnas medel genom sin olönsamma handel. Gain Capital stängde båda LaMarcos personliga handelskonton i april 2016. Kompl.

LaMarco förskingrade också deltagarnas medel genom att återbetala 630 050 USD till vissa pooldeltagare som påstådda handels-“vinster” i form av ett “Ponzi”-system. Han förlorade de återstående medlen vid handel eller använde dem för att betala sina personliga utgifter.

För att dölja och begå sitt bedrägeri försåg LaMarco pooldeltagare med falska månatliga kontoutdrag som visar poolens kontoaktivitet, inklusive påstådda handelsvinster och kontosaldon.

I februari 2016 framhöll LaMarco för pooldeltagare i dessa uttalanden att poolens totala värde hade ökat till över 1,79 miljoner USD. I verkligheten hade LaMarco dock förlorat nästan alla deltagarnas medel genom misslyckad handel och genom att avleda $630 050 av den totala kapital som investerats som Ponzi-betalningar till vissa deltagare.




Source link